{"id":8273,"date":"2023-05-02T08:38:29","date_gmt":"2023-05-02T06:38:29","guid":{"rendered":"https:\/\/ceccarneamt.ro\/ro\/?p=8273"},"modified":"2023-05-02T08:38:31","modified_gmt":"2023-05-02T06:38:31","slug":"onpcsb-propune-noi-modele-ale-rapoartelor-de-tranzactii-suspecte-cu-numerar-a-caror-limita-minima-reprezinta-echivalentul-in-lei-a-10-000-euro-respectiv-raportului-de-transferuri-externe-si-privind","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ceccarneamt.ro\/ro\/onpcsb-propune-noi-modele-ale-rapoartelor-de-tranzactii-suspecte-cu-numerar-a-caror-limita-minima-reprezinta-echivalentul-in-lei-a-10-000-euro-respectiv-raportului-de-transferuri-externe-si-privind\/","title":{"rendered":"ONPCSB propune noi modele ale Rapoartelor de tranzac\u021bii suspecte, cu numerar, a c\u0103ror limit\u0103 minim\u0103 reprezint\u0103 echivalentul \u00een lei a 10.000 euro, respectiv Raportului de transferuri externe \u0219i privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani"},"content":{"rendered":"\n

Oficiul Na\u021bional de Prevenire \u0219i Combatere a Sp\u0103l\u0103rii Banilor (ONPCSB) a lansat \u00een dezbatere public\u0103\u00a0<\/span>proiectul de ordin<\/em><\/strong><\/a>\u00a0<\/em>privind aprobarea formei \u0219i con\u021binutului rapoartelor prev\u0103zute la art. 6 \u0219i 7 din Legea nr. 129\/2019 pentru prevenirea \u0219i combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului, precum \u0219i pentru modificarea \u0219i completarea unor acte normative \u0219i a metodologiei de transmitere a acestora<\/em>. Prin noul proiect de act normativ, ONPCSB propune: \u2666 forma \u0219i con\u021binutul Raportului de tranzac\u021bii suspecte pentru entit\u0103\u021bi bancare \u0219i nonbancare; \u2666 forma \u0219i con\u021binutul Raportului de tranzac\u021bii cu numerar, \u00een lei sau \u00een valut\u0103, a c\u0103ror limit\u0103 minim\u0103 reprezint\u0103 echivalentul \u00een lei a 10.000 euro, inclusiv opera\u021biunile care au o leg\u0103tur\u0103 \u00eentre ele, pentru entit\u0103\u021bi bancare \u0219i nonbancare; \u2666 forma \u0219i con\u021binutul Raportului de transferuri externe, \u00een \u0219i din conturi, \u00een lei sau \u00een valut\u0103, a c\u0103ror limit\u0103 minim\u0103 reprezint\u0103 echivalentul \u00een lei a 10.000 euro, indiferent dac\u0103 tranzac\u021bia se efectueaz\u0103 printr-o singur\u0103 opera\u021biune sau prin mai multe opera\u021biuni care au o leg\u0103tur\u0103 \u00eentre ele, pentru entit\u0103\u021bi bancare \u0219i nonbancare; \u2666 forma \u0219i con\u021binutul Raportului privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani a c\u0103ror limit\u0103 minim\u0103 reprezint\u0103 echivalentul \u00een lei a 2.000 euro; \u2666 metodologia de transmitere a rapoartelor men\u021bionate anterior.<\/span><\/p>\n

\u00cen prezent, modelele acestor Rapoarte sunt reglementate prin Ordinul Pre\u0219edintelui ONPCSB nr. 14\/2021. Potrivit ini\u021biatorilor, elaborarea proiectului are la baz\u0103, \u00eentre altele, faptul c\u0103 la nivelul ONPCSB este \u00een curs de implementare un nou sistem informatic modern, care s\u0103 integreze baze de date externe \u0219i s\u0103 ofere posibilitatea de a analiza toate rapoartele transmise, \u00een vederea eficientiz\u0103rii activit\u0103\u021bii Oficiului.<\/span><\/p>\n

Cite\u0219te mai mult \u00een\u00a0CECCAR Business Magazine<\/a><\/em>.<\/span><\/p>\n\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Oficiul Na\u021bional de Prevenire \u0219i Combatere a Sp\u0103l\u0103rii Banilor (ONPCSB) a lansat \u00een dezbatere public\u0103\u00a0proiectul de ordin\u00a0privind aprobarea formei \u0219i con\u021binutului rapoartelor prev\u0103zute la art. 6 \u0219i 7 din Legea nr. 129\/2019 pentru prevenirea \u0219i […]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13,20],"tags":[],"class_list":["post-8273","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-articole-ceccar","category-articole-membri"],"brizy_media":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ceccarneamt.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8273","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ceccarneamt.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ceccarneamt.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ceccarneamt.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ceccarneamt.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8273"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ceccarneamt.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8273\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8274,"href":"https:\/\/ceccarneamt.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8273\/revisions\/8274"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ceccarneamt.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8273"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ceccarneamt.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8273"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ceccarneamt.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8273"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}