\u00cen Monitorul Oficial nr. 240 din 9 martie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 37\/2021 al Oficiului Na\u021bional de Prevenire \u0219i Combatere a Sp\u0103l\u0103rii Banilor (ONPCSB) privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129\/2019 pentru prevenirea \u0219i combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului, precum \u0219i pentru modificarea \u0219i completarea unor acte normative, pentru entit\u0103\u021bile raportoare supravegheate \u0219i controlate de ONPCSB.<\/p>\n
Entit\u0103\u021bile reglementate (respectiv, entit\u0103\u021bile raportoare supravegheate \u0219i controlate de ONPCSB) sunt, potrivit actului normativ, urm\u0103toarele:<\/p>\n
a) institu\u021biile financiare nebancare \u00eenscrise exclusiv \u00een Registrul general al BNR \u0219i care nu au \u0219i statut de institu\u021bie de plat\u0103 sau institu\u021bie emitent\u0103 de moned\u0103 electronic\u0103; institu\u021biile financiare nebancare \u00eenscrise \u00een Registrul de eviden\u021b\u0103 al BNR, respectiv casele de amanet, casele de ajutor reciproc \u0219i entit\u0103\u021bile f\u0103r\u0103 scop patrimonial; furnizorii specializa\u021bi \u00een servicii de informare cu privire la conturi \u00eenscri\u0219i \u00een Registrul institu\u021biilor de plat\u0103 \u0219i al furnizorilor specializa\u021bi \u00een servicii de informare cu privire la conturi al BNR; casele de schimb valutar autorizate de Ministerul Finan\u021belor; furnizorii de servicii po\u0219tale autoriza\u021bi de Autoritatea Na\u021bional\u0103 pentru Administrare \u0219i Reglementare \u00een Comunica\u021bii, care presteaz\u0103 servicii de plat\u0103 \u2013 entit\u0103\u021bi prev\u0103zute la art. 5 alin. (1) lit. b) din Lege;<\/p>\n
b) furnizorii de servicii de jocuri de noroc licen\u021bia\u021bi de Oficiul Na\u021bional pentru Jocuri de Noroc \u2013 entit\u0103\u021bi prev\u0103zute la art. 5 alin. (1) lit. d) din Lege;<\/p>\n
c) auditorii financiari \u00eenregistra\u021bi la Camera Auditorilor Financiari din Rom\u00e2nia, exper\u021bii contabili \u0219i contabilii autoriza\u021bi \u00eenregistra\u021bi la Corpul Exper\u021bilor Contabili \u0219i Contabililor Autoriza\u021bi din Rom\u00e2nia, evaluatorii autoriza\u021bi \u00eenregistra\u021bi la Asocia\u021bia Na\u021bional\u0103 a Evaluatorilor Autoriza\u021bi din Rom\u00e2nia, consultan\u021bii fiscali \u00eenregistra\u021bi la Camera Consultan\u021bilor Fiscali, entit\u0103\u021bi care se angajeaz\u0103 s\u0103 furnizeze, direct sau prin intermediul altor persoane cu care persoana respectiv\u0103 este afiliat\u0103, ajutor material, asisten\u021b\u0103 sau consiliere cu privire la aspectele fiscale, financiare, ca activitate economic\u0103 sau profesional\u0103 principal\u0103 \u2013 entit\u0103\u021bi prev\u0103zute la art. 5 alin. (1) lit. e) din Lege. Sunt incluse \u0219i entit\u0103\u021bile care desf\u0103\u0219oar\u0103 efectiv activit\u0103\u021bile men\u021bionate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Lege conform codului CAEN 7022;<\/p>\n
d) notarii publici \u00eenregistra\u021bi la Uniunea Na\u021bional\u0103 a Notarilor Publici din Rom\u00e2nia, avoca\u021bii \u00eenregistra\u021bi \u00een barourile Uniunii Na\u021bionale a Barourilor din Rom\u00e2nia, executorii judec\u0103tore\u0219ti \u00eenregistra\u021bi la Uniunea Na\u021bional\u0103 a Executorilor Judec\u0103tore\u0219ti din Rom\u00e2nia, practicienii \u00een insolven\u021b\u0103 \u00eenregistra\u021bi la Uniunea Na\u021bional\u0103 a Practicienilor \u00een Insolven\u021b\u0103, inclusiv alte persoane care exercit\u0103 profesii juridice liberale, \u00een cazul \u00een care acord\u0103 asisten\u021b\u0103 pentru \u00eentocmirea sau perfectarea de opera\u021biuni pentru clien\u021bii lor privind cump\u0103rarea ori v\u00e2nzarea de bunuri imobile, ac\u021biuni sau p\u0103r\u021bi sociale ori elemente ale fondului de comer\u021b, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clien\u021bilor, opera\u021biuni sau tranzac\u021bii care implic\u0103 o sum\u0103 de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, func\u021bion\u0103rii sau administr\u0103rii unei societ\u0103\u021bi; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societ\u0103\u021bi, organismelor de plasament colectiv \u00een valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum \u0219i \u00een cazul \u00een care particip\u0103 \u00een numele sau pentru clien\u021bii lor \u00een orice opera\u021biune cu caracter financiar ori viz\u00e2nd bunuri imobile, crearea, func\u021bionarea sau administrarea de fiducii, societ\u0103\u021bi, funda\u021bii sau structuri \u2013 entit\u0103\u021bi prev\u0103zute la art. 5 alin. (1) lit. f) din Lege;<\/p>\n
Citi\u021bi mai multe \u00een CECCAR Business Magazine.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00cen Monitorul Oficial nr. 240 din 9 martie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 37\/2021 al Oficiului Na\u021bional de Prevenire \u0219i Combatere a Sp\u0103l\u0103rii Banilor (ONPCSB) privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. […]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":4504,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-4503","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-articole-ceccar"],"brizy_media":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ceccarneamt.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4503","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ceccarneamt.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ceccarneamt.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ceccarneamt.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ceccarneamt.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4503"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ceccarneamt.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4503\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4505,"href":"https:\/\/ceccarneamt.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4503\/revisions\/4505"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ceccarneamt.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4504"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ceccarneamt.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4503"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ceccarneamt.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4503"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ceccarneamt.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4503"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}